3000多人在“虚拟货币”诈骗案中被骗3亿元。这些套路暴露在冷汗中.docx 5页

3000多人被骗3亿元！ “虚拟货币”骗局曝光！看了这两年的这些套路，如果不知道“区块链”、“比特币”等流行语，出门会不好意思。 ，如果你不知道“区块链、比特币”等流行语，出门都不好意思。一时间，各种打着“去中心化”、“利用区块链技术”旗号的虚拟货币盛行，真假难辨。 不，深圳一家公司发行了所谓的“世界第一标准数字货币”，100亿藏茶支持的“通用银币”出事，3000多名投资者被骗，甚至部分投资者上百万美元丢失了。昨日，南山警方召开新闻发布会，通报了这起基于发行虚拟货币的集资诈骗案。至此，6名犯罪嫌疑人落网，涉案金额3.7亿。值此“5-15”打击和预防经济犯罪宣传日之际，警方提醒投资者提高风险意识，不要被区块链等华丽外衣蒙蔽了双眼。肇事者所宣扬的高回报往往背后隐藏着巨大的风险。百亿藏茶支持？伪造的！截至目前，“公银币”的介绍还挂在P2P网站“趣银网”上。记者看到，普印币号称“世界第一标准数字货币”，是“普印集团以10亿优质藏茶为原始标准资产，已入库，经三方鉴定。”

经评估确认权益后，藏茶资产将被写入区块链，以数字加密技术作为标准数字货币发行”。近两年比特币暴涨，引起不少投资者特别关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出，虽然区块链、数字加密等高级技术术语挂了，但投资者最关心的是资金安全。对应藏茶实物资产，流通价值高，增值前景广阔，普印集团母公司已开始筹备上市，获得国际认可，于韩国平台上线2016年9月，未来将登陆新加坡、日本等平台。这些渲染图的前景让《.大量投资者蜂拥而至认购。溥印集团的仓库在溥印币百度贴吧里存放茶叶。投资者相互交流经验，“为什么普印币今天飙升”，“投资者今天如何相互交流经验”，为什么普印币今天飙升，“为什么普印今天飙升？” “它就像一枚普通的银币，在股市涨跌互现，伤透了投资者的心。”直到2017年12月，贴吧里的热议话题才开始变成“普通银钱包里的硬币能不能找回来”。投资者开始恐慌。他们找到了溥印的办公室。公司背后的老板不见了，办公室里只有三个人。办公室里只有三个人。谣言开始传播。普洱币回报率高？伪造的！记者了解到，2017年开始传言，普洱币回报率高？给予行政处罚，责令当事人停止发送和干预使用宣传资料在网站上发布虚假内容的广告和具有预期投资回报的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币未来收益做出保证承诺。调查。

2017年6月15日，南山警方接到群众举报，称深圳市普印区块链集团有限公司（以下简称普印公司）非法采集、发布违法广告虚拟货币被骗了100多万，并处以违法120元的罚款广告和处罚。总金额为120万元。事实上，警方已经为这种情况提供了资金。经查，普印公司通过“去前网”PP2平台非法吸收公款，骗取受害人约7亿元人民币，涉嫌集资诈骗罪。南山警方立即成立专案组开展案件调查。今年3月28日，南山警方以普印公司涉嫌集资诈骗案为由，关闭了互联网，并成功抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。目前，他正在追捕其他犯罪嫌疑人，追回赃款，最大程度为受害者挽回损失。警方敦促其他在逃犯罪嫌疑人尽快自首，主动归还赃物，争取从宽处理。 “区块链”+茶叶诈骗 四步第一步：穿上“马甲” 第一步是给虚拟货币装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣。 “币”（后更名为普通银币），是一种号称以百亿藏茶为抵押的虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币，都有一个等值的实物藏茶作为抵押品。投资者可以在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。第二步：第二步，前期进行​​疯狂宣传，吸引大量游资进入市场。公司在互联网、社交平台、投资论坛设立公众号进行宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺在短时间内获得高回报。

第三步：将国王引入骨灰盒。第三步，犯罪嫌疑人前期抬高币价，让“投资者”享受一些甜头。但根据警方调查结果，此次价格变动系公司利用投资者投资资金进行操作，曾将普洱币价格从0.5元提升至10元。公司承诺将投资者持有的普通银币分两次拆分（一次拆分十），将投资者持有的普通银币扩大100倍，并声称追加100亿元藏茶作为支持。有藏茶只有少量库存 第四步：收“韭菜”终于“割韭菜” 大量投资者入市后，公司恶意操纵普通银币价格走势，不断套现，导致投资者手中的普通银币，银币一文不值，损失惨重。投资者资金被公司挪作他用 警方：虚拟货币具有多种违法行为 犯罪特征 深南经侦大队副大队长王飞韩公安局表示，中国禁止虚拟货币的发行和交易。审计检查的 60 个平台发现，所有这些平台实际上都没有他们声称的技术和任何货币功能。除了非法集资，虚拟货币甚至被用于传销。宝安警方昨日通报新型虚拟货币以“传销案”为名，犯罪嫌疑人唐某孟遇上一宗新型传销案，涉及自称“LI普惠金融投资”负责人王某军。平台”在中国。汇财投资中国区负责人王某军表示，公司的运营模式是在平台发行200万枚LIA币，每枚价值0.2美分，投资者每笔交易10万枚LIA币，如果价格为LIA币涨到0.$01，当LIA币涨到0.$4时，达到分割标准，分割后可以申请提现。

唐某萌只要发展会员，就可以获得会员投资5%-6%的提成。去年2月至7月，唐某萌通过利诱、劝导等方式不断吸引人加入俱乐部，线下发展，并成立微信群进行教学。至事发时，该团队共有三级以上，下辖人员100余人，团队投资超过500万元。唐某孟非法获利50万元以上，其中提成30万元。律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险深圳知名法律评论员张兴斌表示，虚拟货币存在“庞氏骗局”风险，存在巨大泡沫。一旦泡沫破裂，它们将恢复到原来的值——零。张兴斌认为，从本质上讲，虚拟货币炒作的重点是让散户接手。通过区块链等精美包装进入金融市场，散户在不知不觉中倾注了大量资金，站在金字塔顶端的人变得异常富有。提醒：投资者应提高风险意识。面对虚拟货币，警方提醒投资者：一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；二是理性投资。在投资过程中，要了解企业或个人吸收资金是否符合财务管理规律，考察企业或个人的真实资产和经营状况，分析承诺收益是否合理。因“高回报”的出现而盲目投资；三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险虚拟货币被骗了100多万，非法金融活动蕴含巨大风险。投资者首先要考虑资金的安全，不要被高利率的诱惑，避免“赚利息亏本”。张兴斌表示，投资者最好的投资方式是远离区块链技术包装的虚拟货币投资，放弃急功近利的幻想。数据来自数字货币分析杂志Diar Weekly，ICO项目追踪服务商TokenData 版权所有：作者广州日报，21财经搜索